Limiti sul trasporto di denaro in aereo
Embora possa sembrare strano, ci sono limiti sulla quantità di denaro consentita da portare in aereo. La legge è valida sia per i viaggi all’estero che all’interno della comunità europea e consente di portare un massimo di 10 mila euro a bordo.
Riciclaggio di denaro
Come viene gestito il denaro? Un esempio comune di riciclaggio è quando denaro, derivato ovviamente da attività criminali, viene trasferito sul conto bancario o postale di un terzo, che a sua volta si impegna a ritrasferire una parte del denaro sul conto di un altro soggetto.
Nascondere denaro all’estero
Quali metodi per nascondere i soldi all’estero? Una buona strategia per nascondere denaro e trasferirlo all’estero è creare un conto Paypal. In realtà, Paypal è una banca virtuale con sede in California: I pagamenti online vengono effettuati attraverso questo.
Finanziamento del terrorismo
Anche il finanziamento del terrorismo è diviso in tre fasi distinte: raccolta di capitali da collettori legali o illegali; trasmissione o occultamento dei movimenti di denaro tramite sistemi di pagamento paralleli che non funzionano con il circuito bancario tradizionale